Нацбанк ліквідує «Банк Велес»

Національний банк України 10 грудня 2015 року прийняв рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ”Банку Велес” за здійснення ним ризикової діяльності та систематичні порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу.

Про це повідомляється на сайті регулятора.

У повідомленні відзначається, що у вересні НБУ запобіг спробі вивести за кордон близько 460 млн дол. США за документами, що мають ознаки фіктивності, це стало підставою для проведення інспекційної перевірки банку з питань фінансового моніторингу.

Loading...